Кредит под залог имущества

Все, что вам нужно сделать, это внести чек на свой счет, сохранить небольшую часть для себя и перевести остальную банк кредит под залог квартиры часть суммы обратно. Это беспроигрышно, верно? Казалось бы, но только до тех пор, пока чек не будет отмечен как мошеннический и ваш счет не будет перерасход на несколько тысяч долларов.

Как предотвратить это в вашем учреждении? Если клиент приходит с таким чеком, попросите ваших кассиров/перед домом начать разговор с ним/ней, объясняя последние мошенничества. Они особенно восприимчивы к этому типу мошенничества, если их баланс счета обычно значительно ниже суммы доллара кредит наличными без справок и поручителей на чеке. Кто не хочет быстро разбогатеть? Также обратите внимание на физический чек. Где находится адрес происхождения? Это совпадает с делом на лицевой стороне чека? Правильные ли номера маршрутизации? Есть ли физические признаки изменения, включая пятна или обесцвечивание? Сценарии мошенничества BAM + запускают более 30 сценариев для предотвращения лотерейных мошенничеств, включая внезапную проверку депозитной активности, обнаружение мошенничества в реальном времени и всплески суммы кредита ACH.

Оставаться на вершине мошенничества-это работа на полный рабочий день. Пусть наша команда консультационных услуг поможет, когда вам это нужно.

Компромисс деловой электронной почты: согласно опросу AFP, 34% всех мошенников BEC мошенничество с целевой проверкой. Преступники отправляют фальшивое или фишинговое письмо члену финансовой команды в корпорации, либо притворяясь высокопоставленным руководителем, либо представляя фальшивый счет. Часто мошенники проводят несколько дней, “ухаживая” за этим сотрудником, чтобы убедить его/ее, что претензия реальна. В конце концов, сотрудник отправляет обратно защищенную финансовую информацию, позволяя преступнику подделать бизнес-чек или обработать банковский перевод.

Как предотвратить это? ИТ-отделы становятся все более бдительными против этих видов мошенничества, но это не означает, что они останавливают 100% из них. Обращайте внимание на бизнес-чеки, превышающие определенную пороговую сумму или когда наблюдается всплеск количества чеков, выданных за определенный период. Сценарии мошенничества BAM+ автоматически проверяют оба из них. Самые выгодные банковские услуги доступны вам прямо сейчас на сайте.